证券代码：603713         证券简称：密尔克卫           公告编号：2025-057    转债代码：113658         转债简称：密卫转债           密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司              对于融合“密卫转债”转股价钱的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何流弊纪录、误导性陈述    大摘要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。     热切施行请示：    ?     证券停复牌情况：适用          因密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司（改名前为“密尔克卫化工供    应链处事股份有限公司”，以下简称“公司”）实施 2024 年度权益分配,本公司的    推敲证券停复牌情况如下：                                       停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌肇端日          停牌阻隔日      复牌日                                       时候   ? 修正前转股价钱：56.43 元/股   ? 修正后转股价钱：55.72 元/股   ? “密卫转债”本次转股价钱融合实施日历：2025 年 6 月 5 日          经中国证券监督处理委员会《对于核准密尔克卫化工供应链处事股份有限公    司公建树行可换取公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于    召募资金总数为 87,238.80 万元。债券期限为刊行之日起五年（自 2022 年 9 月 16    日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年          经上海证券交游所自律监管决定书2022282 号文痛快，公司 87,238.80 万元可    换取公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“密 卫转债”，债券代码“113658”。   笔据关联规则和《密尔克卫化工供应链处事股份有限公司公建树行可换取公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“密 卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可换取为公司股份,运行转股价钱为 134.55 元/股， 最新转股价钱为 56.43 元/股。   一、转股价钱融合依据   笔据《召募讲明书》的转股价钱修正要求，在本次可转债刊行之后，当公司 发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股 本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的融合（保留 极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为融合后转股价，P0 为融合前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将挨次进行转股价钱融合， 并在中国证券监督处理委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公 告中载明转股价钱融合日、融合成见及暂停转股时候（如需）。当转股价钱融合 日为本次可转债抓有东说念主转股肯求日或之后、换取股票登记日之前，则该抓有东说念主的 转股肯求按公司融合后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股养殖 权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次可转 债抓有东说念主权益的原则融合转股价钱。关联转股价钱融合施行及操作成见将依据当 时国度关联法律司法及证券监管部门的推敲规则来制订。 五次会议，审议通过了《对于的议案》等议案。根 据《公司 2024 年度利润分配决策》的推敲规则，公司拟向整体鼓励每 10 股派发 现款红利 7.1 元（含税）。具体施行详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司 对于 2024 年度利润分配决策的公告》（公告编号：2025-029）。本次利润分配方 案照旧公司于 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度鼓励大会审议通过。   因公司将实施 2024 年度利润分配决策，需对“密卫转债”的转股价钱作出相 应融合。本次融合稳健公司《召募讲明书》的推敲规则。   二、转股价钱融合成果   笔据《召募讲明书》推敲要求规则，按下述公式进行转股价钱的融合（保留 极少点后两位，临了一位四舍五入）：   P1=P0-D   其中：P1 为融合后转股价，P0 为融合前转股价，D 为每股派送现款股利。   P0=56.43 元/股   D=0.71   P1=55.72 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）   笔据上述，“密卫转债”的转股价钱将由蓝本的 56.43 元/股融合为 55.72 元/ 股。融合后的转股价钱自 2025 年 6 月 5 日（权益分配除权除息日）起收效。   特此公告。                   密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司董事会