股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-003
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于不向下修正“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的真确、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
至极提醒：
有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正
条件。
董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的
时期从 2025 年 1 月 8 日起初测度，若再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“华亚转债”转股价钱的向下修
正职权。
一、可调理公司债券的基本情况
（1）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公诞生行了 3,400,000 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 34,000.00 万元。
（2）可调理公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上〔2023〕14 号”文容许，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可调理公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行兑现之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个来回日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
证明：可调理公司债券转股期限起初日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实质起初日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可调理公司债券转股价钱的休养
本次刊行的可调理公司债券开动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募证明书
公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票交
易均价。
证据公司 2022 年年度鞭策大会审议通过的利润分拨决议，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股休养为 68.99 元/股，计
算进程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。休养后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会证据《召募证明书》中关系条目办理该次向下修正可调理公司债券转股价钱
关系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可调理公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成功。
证据公司 2023 年年度鞭策大会审议通过的利润分拨决议，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股休养为 55.44 元/股，
测度进程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起成功。
休养 2024 年死心肠股票激发打算关系事项的议案》《对于向激发对象初度授予
死心肠股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。证据《召募说
明书》刊行条目以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联限定，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股休养为 54.89 元/股。休养后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起成功。
股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买关系
钞票，即共计向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发
行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，证据《召募证明书》刊行条目以及中国证
监会对于可调理公司债券刊行的关联限定，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元
/股休养为 54.05 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起成功。
共 7,247,436 股，证据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记央求受理说明书》，公司本次非公诞生行新股数目为
刊行条目以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联限定，“华亚转债”的转
股价钱将由 54.05 元/股休养为 52.92 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 11 月
二、可转债转股价钱向下修正条目
证据《召募证明书》的商定，公司本次刊行可调理公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续时期，当公司股票在职意联贯三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鞭策应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱休养日及之后的来回
日按休养后的转股价钱和收盘价测度。
（2）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期等关联信息。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，起初收复转股央求并
执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记
日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体证明
截止 2025 年 1 月 7 日下昼收盘，公司股票在职意联贯三十个来回日中已有
十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正条
件。
事会决定不向下修正“华亚转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的时期从
时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“华亚转债”转股价钱的向下修正权
利。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
